富貴逼人來

日期：2024-12-26

股票代號：7707

公司名稱：益芯科

發言時間：2024-12-26 20:00:24

說明：
1.發生變動日期:113/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:馬秀如
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:詳如16.其他應敘明事項(3)
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/13
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年12月26日接獲馬秀如獨立董事辭任書，辭職生效日為113年
12月26日。
(2)於最近期股東會補選獨立董事。
(3)異動原因:依馬獨立董事送達辭任書所載，對本公司第一屆第六次及第七次
審計委員會議，本公司於會議前及會議中所提供及說明等資訊，馬獨立董
事表示有欠完整、遺漏、甚或有誤、等等情事，並表示辭獨立董事一職。
(4)惟本公司在執行前述兩次審計委員會議過程皆依法依規執行（包含充分提
供資訊)，且全程錄音錄影。第六次審計委員會討論案在全體出席及委託
出席委員無異議下通過決議內容，然而事後馬委員另有其他意見與原決議
及紀錄不同，甚為遺憾。